Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu’nun paralarının akıbeti belli oldu

Okunma Sayısı 82 Denizbank, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlülerinin de bulunduğu 80 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiaları ile alakalı açıklama..

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu’nun paralarının akıbeti belli oldu
Yayınlanma: Güncelleme: 292 views

Denizbank, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlülerinin de bulunduğu 80 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiaları ile alakalı açıklama yaptı.

OYU BİLGİLENDİRMESİ

7 Nisan 2023 tarihinde Bankamıza ulaşan ilk şikayet üstüne Teftiş Kurulumuz doğrulusunda Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. ile alakalı araştırma başlatılmış olup, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Söz hususu şahsa ulaşılamaması bundan dolayı Bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.

Teftiş Kurulumuzca oluşturulan araştırma ve değerlendirmeler neticesinde, Seçil E. tutuklanmadan evvelce iddia sahiplerinin mühim bir bölümünün (18 kişi) ifadelerine müracaatlmuştur.

10 Nisan 2023 Piyasatesi günü ön araştırma raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık suçuyla aynı gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır. Bu süreçte iddia sahiplerinin ya da vekillerinin, basına verdikleri fazlalıkla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üstüne, alttaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır.

1. Bugün itibarıyla (28 Nisan 2023) Teftiş Kurulumuzun yaptığı araştırma tamamlanmış ve kapsamlı araştırma raporu, bütün ekleriyle beraber İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

2. Eş vakitli olarak, araştırma raporunun birer sureti alakalı denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara,

3. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise,

4. Seçil E.’nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise, teslim edilmiştir. Bu hususlara ek olarak son birkaç gündür basın yayın organlarında yer alan ve gerçeğe dayanmayan iddialar sahibi olan açıklamalara cevaben, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla alttaki mevzuları da paylaşma zarureti meydana çıkmıştır:

• Bütün bankaların Teftiş Kurulları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 32. Maddesi ve alakalı mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, lüzumlu araştırmayi başlatır ve şikayete mevzu personelin ifadesine müracaatr. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Kurulu da mevzuyla alakalı bireylerin ifadesine başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek hedefiyle Seçil E.’nin ifadesi, 9 Nisan 2023, Piyasa günü alınıp, 10 Nisan 2023, Piyasatesi tarihinde ön araştırma raporuyla beraber Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza oluşturulan şikayetlerde, mevzunun bir an evvelce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen, zarar gördüğünü iddia eden şahıslardan pek fazlası bugüne kadar savcılık müracaatsunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat adedi bugün (28 Nisan 2023) itibarıyla yalnızca üçtür.

• Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, başka şubelerimizde de bulunduğu üzere 20’nin üstünde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar yukarıda da belirtildiği gibi Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiştir).

• Nakit teslimlerine dair banka sistemi doğrulusunda imal edilen rastgele bir belge bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır.

Resmi bulunduğu iddia edilen belgeler, bankacılık düzeneğinin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil E. doğrulusunda düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar sahibi olan, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok mühim bir bölümü ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.

• Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler arasında ismi geride bıraktığımız birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alış veriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamıyla Bankamız ve şubelerimiz dışında, şahıslar doğrulusunda kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan değişik bir oluşturulanmadır.

• İddia sahibi bireylerin tamamı, bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır.

Bu şahıslar, Bankamızın yatırım ürünlerini yakinen bildikleri gibi, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine derli toplu olarak iletilen varlık ekstreleri üstünden takip edebilmektedirler. Hem de her türlü fonun da içerisinde bulunduğu bütün yatırım ürünlerini e-devlet ya da Merkezi Kayıt Kuruluşu üstünden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkânına da sahiptirler.

• Bir evvelceki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, yasala kurulmuş ve bu yasa kapsamında derli toplu olarak denetlenen itibar ve itimat müesseseleridir. Basına yansıyan ve asılsız suçlamalar sahibi olan bu beyanatlara, tabi bulunduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği detaylı ve isim sunarak yanıt vermiyoruz.

Diğer yandan şuurlu ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak oluşturulan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesi manasında banka itibarını zedeleyecek asılsız haber niteliğinde bulunduğundan, “Banka İtibarının Zedelenmesi” suçu da işlenmektedir. Bu mevzudaki her türlü yasai hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.